Уважаемые акционеры, в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (Федеральный закон № 17-ФЗ от 24.02.2021г.), и на основании решения Совета директоров Акционерного общества санаторий «Металлург» от 11.03.2021 (протокол от 12.03.2021 № 1), годовое общее собрание акционеров Акционерного общества санаторий «Металлург» будет проведено в форме заочного голосования —  26 апреля 2021 г.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
3. Утверждение решения о невыплате дивидендов за 2020 год. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год;
4. Утверждение Заключения аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;
5. Утверждение Заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год;
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год;
7. Избрание Совета директоров Общества;
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 22 марта 2021.

Ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания, акционеры (их представители) могут с 5 апреля 2021 по 26 апреля 2021 с 9:00 до 16:30 ежедневно, за исключением выходных дней (суббота, воскресенье), в планово-экономическом отделе АО санаторий «Металлург» по адресу: г. Ижевск, ул. Курортная, д. 2. Телефон для справок:  (3412) 68-24-54.

В соответствие с п.2 ст.60 Федерального Закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направляем для заполнения бюллетени № 1 и № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров заказным письмом по почте. Заполненные и подписанные бюллетени могут быть направлены по почте, либо лично представлены по адресу Общества: 426009, Акционерное общество санаторий «Металлург, г. Ижевск, ул. Курортная, д. 2. Прием бюллетеней будет осуществляться в приемной с 9:00 до 16:30 ежедневно, за исключением выходных дней (суббота, воскресенье).

Дата окончания приема бюллетеней – 26 апреля 2021 г.