Утверждено
Протоколом заседания Совета директоров
Акционерного общества санаторий «Металлург»
от 17 марта 2022 г. № 1

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые акционеры, в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (Федеральный закон № 25-ФЗ от 25.02.2022), и на основании решения Совета директоров Акционерного общества санаторий «Металлург» от 17.03.2022 (протокол от 17.03.2022 № 1), годовое общее собрание акционеров Акционерного общества санаторий «Металлург» будет проведено в форме заочного голосования — 26 апреля 2022 г.
Адрес проведения: Акционерное общество санаторий «Металлург, 426009, г. Ижевск, ул. Курортная, дом 2.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Утверждение решения о распределении прибыли и убытков Общества за 2021год и выплате дивидендов за 2021 год.
3. Утверждение Заключения аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
4. Утверждение Заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
6. Избрание генерального директора Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 28.03.2022.

Ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания, акционеры (их представители) могут с 06.04.2022 по 25.04.2022 с 9.00 до 16.30 ежедневно, за исключением выходных дней (суббота, воскресенье), по адресу: 426009, г. Ижевск, ул. Курортная, д.2. Телефон для справок: (3412) 68-24-54.

В соответствие с п.2 ст.60 Федерального Закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» всем акционерам заказным письмом по почте направлены для заполнения бюллетени № 1 и № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров АО санаторий «Металлург».

Заполненные и подписанные бюллетени могут быть направлены по почте, либо лично представлены по адресу Общества: Акционерное общество санаторий «Металлург», 426009, г. Ижевск, ул. Курортная, дом 2. Прием бюллетеней будет осуществляться: в приемной с 9.00 до 16.30 ежедневно, за исключением выходных дней (суббота, воскресенье).

Дата окончания приема бюллетеней – 26 апреля 2022 г.