Утверждено
Протоколом заседания Совета директоров
Акционерного общества санаторий «Металлург»
от 30 марта 2023 г. № 2

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые акционеры, в соответствии с внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (Федеральный закон № 25-ФЗ от 25.02.2022) и на основании решения Совета директоров Акционерного общества санаторий «Металлург» от 30.03.2023 (протокол от 30.03.2023 № 2) годовое общее собрание акционеров Акционерного общества санаторий «Металлург» будет проведено в форме заочного голосования - 11 мая 2023г.
Адрес проведения: Акционерное общество санаторий «Металлург, 426009, г. Ижевск, ул. Курортная, дом 2.

Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.Утверждение решения о распределении прибыли и убытков Общества за 2022год и выплате дивидендов за 2022 год. 
3.Утверждение Заключения аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
4.Утверждение Заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
5.Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
6.Избрание Совета директоров Общества.
7.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию  на  16.04.2023.

Ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания АО санаторий «Металлург», акционеры (их представители) могут с 21.04.2023 по 10.05.2023 с 9.00 до 16.30 ежедневно, за исключением выходных дней (суббота, воскресенье), по адресу: 426009, г. Ижевск, ул. Курортная, дом 2. Телефон для справок: (3412) 68-24-54.

В соответствие с п.2 ст.60 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», всем акционерам заказным письмом по почте будут направлены для заполнения бюллетени № 1 и № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров АО санаторий «Металлург».

Заполненные и подписанные  бюллетени могут быть направлены по почте, либо лично представлены по адресу Общества: Акционерное общество санаторий «Металлург, 426009, г. Ижевск, ул. Курортная, дом 2. 
Прием бюллетеней будет осуществляться: в приемной с 9.00 до 16.30 ежедневно, за исключением выходных дней (суббота, воскресенье).  

Дата окончания приема бюллетеней – 10 мая 2023г.

Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования будут размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sanmet.ru.  не позднее 17.05.23г.

Совет директоров АО санаторий «Металлург»