Утверждено

Протоколом заседания Совета директоров Акционерного общества санаторий «Металлург»

от 16 апреля 2024 года № 2

 

СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ)

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

            Акционерное общество санаторий «Металлург», настоящим уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

            Полное фирменное наименование: Акционерное общество санаторий «Металлург».

            Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Курортная, 2.

            Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование.

            Дата проведения общего собрания: 21 мая 2024 года.

            Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2024 года.

            Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней № 1 и № 2 по почте: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Курортная, 2.

Почтовый адрес для предоставления заполненных бюллетеней№ 1 и № 2 лично: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Курортная, 2, кабинет 13, с 08 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. по местному времени по рабочим дням.

            Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие права на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2024 года.

            Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повести дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер 1-01-10814-Е.

            Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

            Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
  2. Утверждение решения о распределении прибыли и убытков Общества за 2023 год                                      и выплате дивидендов за 2023 год.
  3. Утверждение Заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
  4. Отмена действия Положения о порядке распределения и использования прибыли утвержденное годовым общим собранием акционеров АО санаторий «Металлург» от 25.02019 г. протоколом № 1.
  5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.
  6. Избрание Совета директоров Общества.
  7. Избрание Ревизора Общества.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Курортная, 2, кабинет 13, с 08 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. по местному времени по рабочим дням с 01 мая 2024 года по 20 мая 2024 года включительно.

Телефон для справок: (3412) 68-24-54.

 

Совет директоров АО санаторий «Металлург»